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临时公告

济南澳门葡京集团app股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公

[发布人]:澳门葡京集团app  [发布日期]:2019-02-15 10:56:22  [关注]:

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
       一、 会议召开和出席情况
       (一) 会议召开情况
       1. 会议召开时间:2019年2月12日
       2. 会议召开地点:公司会议室
       3. 会议召开方式:现场
       4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月3日以书面通知方式发出
       5. 会议主持人:唐一林
       6. 会议列席人员:公司监事及高管列席会议
       7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
       会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
       (二) 会议出席情况
       会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
       独立董事张凤山因个人原因缺席,委托独立董事黄俊代为表决并并签署相关文件。
       二、 议案审议情况
       (一) 审议通过《关于选举唐一林先生为公司董事长的议案》
       1.议案内容:
       选举唐一林先生为公司董事长,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      该议案不需回避表决。
      4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (二) 审议通过《关于聘任唐地源先生为公司总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任唐地源先生为公司总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
       (三) 审议通过《关于聘任祝建勋先生为公司副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任祝建勋先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (四) 审议通过《关于聘任江成真先生为公司副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任江成真先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (五) 审议通过《关于聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (六) 审议通过《关于聘任徐传伟先生为公司常务副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (七) 审议通过《关于聘任吕冬生先生为公司副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任吕冬生先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (八) 审议通过《关于聘任唐磊先生为公司副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任唐磊先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (九) 审议通过《关于聘任邓刚先生为公司副总裁的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任邓刚先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       (十) 审议通过《关于聘任张亚玲女士为公司财务总监的议案》
       1.议案内容:
       同意聘任张亚玲女士为公司财务总监,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况:
       该议案不需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况:
       本议案无需提交股东大会审议。
       三、 备查文件目录
       《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
 
 
济南圣泉集团股份有限公司 
董事会 
2019年2月13日 
 
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