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临时公告

济南澳门葡京集团app股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

[发布人]:澳门葡京集团app  [发布日期]:2019-02-15 11:02:43  [关注]:

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
       1.会议召开时间:2019年2月12日
       2.会议召开地点:公司会议室
       3.会议召开方式:现场
       4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月3日以书面通知方式发出
       5.会议主持人:陈德行
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
       本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
       (二)会议出席情况
        会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
       二、议案审议情况
        (一)审议通过《关于选举陈德行先生为公司监事会主席的议案》
       1.议案内容:
       选举陈德行先生为公司监事会主席,任期三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
       2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
       3.回避表决情况
        该议案不需回避表决。
        本议案无需提交股东大会审议。
       三、 备查文件目录
       《济南圣泉集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》
 
 
济南圣泉集团股份有限公司 
监事会 
2019年2月13日 
 

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